AML/CFT 정책 머니, 론더링 및 테러 자금 공여 등의 대책에 관한 기본 방침

주식회사 SMART EXCHANGE 및 그 그룹회사 각사(이하 「당사」라고 한다)는, 「일본을 세계 제일의 관광국에」를 사업 이념으로 하여 방일 외국인 여행자의 편리성 향상과 지역 경제의 소비 확대를 실현하기 위해 관광지·숙박시설·교통기관등의 스폿에 외화 환전기를 설치해 운영하는 SMART EXCH

당사는 동 사업을 실시하는 기업으로서 여기에 머니·론더링 및 테러 자금 공여(이하 “마네론·테러 자금 공여”라고 한다) 등의 대책에 관한 기본 방침을 정해, 마네론·테러 자금 급여의 방지에 일하겠습니다.

당사는 마네론 테러 자금 공여의 방지를 경영상의 중요한 과제로 자리 매김하고, 경영진 주도하에 이에 주체적이고 능동적으로 노력하고 있습니다.
당사는 마네론 테러 자금 공여의 방지에 임하기 위해 필요한 태세를 정비함과 동시에 임직원에게 연수를 실시하여 지식·이해를 깊게 하고 그 유지에 노력합니다.
당사는 마네론 테러 자금 제공과 관련된 위험을 식별하고 평가하고 이에 따른 위험 감소 조치를 취합니다.
당사는 범죄에 의한 수익의 이전방지에 관한 법률 외에 관계제법령에 근거한 본인확인을 실시함으로써 반사회적 세력 및 제재위반위험을 배제하기 위해 노력합니다.
당사는 의심스러운 거래를 적시에 검지하기 위해 리스크 평가에 근거한 모니터링을 실시하고, 이를 검지한 경우에는 신속하게 감독부처에 신고합니다.
당사는 관련 제법령에 따라 마네론 테러 자금 공여와 관련된 기록류를 적절히 보관합니다.
당사는 마네론 테러 자금 공여 등의 대책에 대해 정기 확인하는 내부 감사를 실시하여 그 유효성의 검증 및 지속적인 개선에 노력합니다.

제정 2024년 3월 29일 최종 개정 2025년 4월 18일 주식회사 SMART EXCHANGE
대표 이사 나카노 마사토