นโยบาย AML/CFTนโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย ฯลฯ
บริษัท SMART EXCHANGE Inc. และบริษัทในกลุ่ม (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัทของเรา") ดำเนินธุรกิจ SMART EXCHANGE ซึ่งติดตั้งและดำเนินการเครื่องแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง และสถานที่อื่น ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นและขยายการบริโภคในเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยมีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจคือ "ทำให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลก"
ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจนี้ บริษัทของเราจึงได้กำหนดนโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "การฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย") ฯลฯ และมุ่งมั่นที่จะป้องกันการฟอกเงินและ การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย เราจะดำเนินการต่อไป
- บริษัทของเราวางตำแหน่งการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นประเด็นการจัดการที่สำคัญ และเราจะแก้ไขปัญหานี้ในเชิงรุกและเชิงรุกภายใต้การนำของทีมผู้บริหารของเรา
- เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย เราจะพัฒนาระบบที่จำเป็นและจัดการฝึกอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และมุ่งมั่นที่จะรักษาความรู้และความเข้าใจในระดับนี้
- เราระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย และใช้มาตรการลดความเสี่ยงที่เหมาะสม
- นอกเหนือจากพระราชบัญญัติป้องกันการโอนเงินทางอาญาแล้ว บริษัทของเรายังมุ่งมั่นที่จะขจัดความเสี่ยงของกองกำลังต่อต้านสังคมและการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรโดยดำเนินการตรวจสอบตัวตนตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อตรวจจับธุรกรรมที่น่าสงสัยได้ทันท่วงที เราจะดำเนินการติดตามตามการประเมินความเสี่ยง และหากเราตรวจพบธุรกรรมที่น่าสงสัย เราจะแจ้งหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องทันที
- บริษัทของเราจะจัดเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเหมาะสมตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทของเราดำเนินการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างสม่ำเสมอ และมุ่งมั่นที่จะตรวจสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 บริษัท สมาร์ท เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
กรรมการผู้แทน มาซาโตะ นากาโนะ